Na manhã desta sexta-feira (28), a 13ª Vara Federal de Pernambuco expediu mandados de busca e apreensão contra o denominado Grupo NSX S/A, suposto operador responsável por várias empresas atuantes e/ou vinculadas à modalidade de jogos de apostas online BETs. O Ministério Público Federal (MPF), com o apoio de outros órgãos, já começou a cumprir esses mandados. Os endereços estão localizados nos estados de Pernambuco, Paraíba e São Paulo.

A investigação visa a apurar suposto esquema transnacional de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro de rendimentos auferidos ilicitamente com a exploração de apostas por quota fixa, antes de sua regulamentação nacional. Houve ainda a expedição fraudulenta de notas fiscais de prestação de serviços no exterior, com destaque para Curaçao. Após a deflagração, a pedido do MPF, a Justiça retirou o sigilo do processo.

A Justiça Federal em Pernambuco também deferiu a apreensão de criptoativos e bens de luxo ou de valor econômico expressivo - até o montante global de aproximadamente R$ 191 milhões - de forma solidária para todos os investigados.